Речь идет об оттоке капитала и теневом секторе. Многие средства массовой информации видят основную причину в низкой эффективности государственного регулирования в лице таможенных органов.
В ФТС считают, что их действия соответствуют нормам и правилам закона. Наказывать за незаконный вывод средств таможня не в силах, так как когда деньги уже находятся за рубежом, то механизма их возврата у таможни нет, это просто не в ее компетенции. Таможня может только применять меры по противодействию криминальным проявлениям на таможне.
Эффективность такой работы в Российской Федерации точно отражена в итоговом отчете ФАТФ за 2012 год.